Tisztelt Közgyűlés!
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Alapító okiratának módosítása több szempontból is szükségessé vált. A Társaság 2030 Érd, Kossuth L. u. 42/a. szám alatti telephelye időközben megszűnt, így intézkedni kell annak törlése iránt, és a 2030 Érd, Velencei út 39-41., és a 2030 Érd, Budai út 16. szám alatti új telephelyeket pedig fel kell tüntetnünk az alapító okiratban.
A másik aktuális kérdés, hogy Badics Kálmán felügyelő bizottsági tag megbízatása lejárt. Badics Kálmán helyett javasolom, hogy a Közgyűlés a mai naptól kezdődően 2019. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Bada Zoltánt válassza meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává.
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel szükségessé vált a Társaság jelenlegi 1.500.000,- Ft törzstőkéjének 3.000.000,- Ft-ra történő felemelése a törzstőkén felüli vagyonából. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 2013. december 31-i (vagyis hat hónapnál nem régebbi) fordulónappal készült beszámolója igazolja.
Végezetül pedig az új Ptk. rendelkezései szerint az Alapítónak végre kell hajtania az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását is, továbbá Alapítónak el kell elhatározni a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal ki kell jelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslattal megegyező döntésével módosítsa az alapító okiratot!
Érd, 2014. augusztus 19.
T. Mészáros András
Az előterjesztést készítette: Vezető jogtanácsos
Kötelezettségvállalás : nincs
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység(ek): Vezető Jogtanácsos
A határozat továbbításáért felelős: Jogi Csoport
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata(székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – a Társaság telephelyének törlés és új telephelyek létesítése, a Társaság jegyzett tőkéjének emelése, új felügyelő bizottsági tag választása és az Alapító Okirat új jogszabályhoz (Ptk.) való hozzáigazítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:
1. Alapító elhatározza a Társaság 2030 Érd, Kossuth L. u. 42/a. szám alatti telephelyének – ezen telephelyen korábban végzett tevékenység megszűnése folytán történő – törlését, valamint új telephelyek létrehozását a 2030 Érd, Velencei út 39-41., a 2030 Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlanokon, amelynek megfelelően Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság telephelyeire vonatkozó – 1.3. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:
„1.3) A Társaság telephelyei: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
2030 Érd, Ercsi út 34.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
2030 Érd, Budai út 16.”
2. Alapító – Badics Kálmán felügyelő bizottsági tag megbízatásának lejárta miatt – Badics Kálmán helyett a mai naptól kezdődően 2019. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Bada Zoltánt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának módosítását az alábbiakra:
„15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Borsitzky Kálmán
Anyja
neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2012. október 31.
A megbízatás lejárta: 2017. október 31.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Bada Zoltán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21.
A megbízatás lejárta: 2019. július 1.
Név: Percz Antal
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. október 5.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
3. Alapító a Társaság hatékony működésének elősegítése és pénzügyi erejének növelése érdekében, valamint az időközben hatályba lépett jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel a jelen határozattal elhatározza a Társaság törzstőkéjének – 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték nagyságú felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére.
A társaság törzstőkéjének felemelése a társaság törzstőkén felüli vagyonából történik és vagyoni (teljes egészében pénzbeli) hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg.
Alapító megállapítja, hogy a társaság 2013. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámlója alapján a társaság rendelkezik olyan nagyságú tőketartalékkal (eredménytartalékkal), amely a jelen tőkeemelés alapjául szolgálhat.
Alapító megállapítja, hogy a jelen határozat alapján felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható.
A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 2013. december 31-i (vagyis hat hónapnál nem régebbi) fordulónappal készült beszámolója igazolja.
Az 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték teljes egészében megegyezik a törzstőke-emelés névértékével, amelynek eredményeképpen a társaság jelenlegi 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje 3.000.000,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra emelkedik.
Az Alapító rögzíti, hogy a törzstőke emelés törvényi feltételei fennállnak.
A Társaság törzstőkéjének 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési értékben – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére – elhatározott felemelésére oly módon kerül sor, hogy a társaság tőketartalékából (eredménytartalékából) a jegyzési érték összege átvezetésre került a társaság törzstőkéjébe.
Alapító – a törzstőke felemeléséről szóló jelen döntésre tekintettel – elhatározza a Társaság Alapító Okirata 6. és 7. pontjának módosítását az alábbiakra:
„6. A társaság törzstőkéje
6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amelyből 2.500.000,- Ft., azaz kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli betétből, míg 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.
6.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
7. A tag törzsbetétje
Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft.
A törzsbetét 2.500.000,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből) és 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.”
4. Alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel elhatározza az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását, így az Alapító Okiratot érintő tartalmi és formai változásokat, továbbá Alapító elhatározza a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést.
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja:
az 1.,3.,4. számú Alapítói Határozat esetén
nyílt szavazás, egyszerű többség
a 2. számú Alapítói Határozat esetén
titkos szavazás, minősített többség
szükséges